郑州会计证转出

分类：会计基础 丨 发布时间：2022-09-01 10:41:17 丨 作者：学乐佳 丨 浏览量：102 公司财会人员被同事拉进一个QQ聊天群，群内成员负责人都是公司领导、老板，财会人员误以为是公司的工作群。很快会计收到“老板”的信息，将275万元巨款转入“老板”提供的账户。 2021年1月，郑州经开区某公司就遭遇了这样的骗局，经开警方及时启动紧急处置，为受害公司追回近100万元。 被公司同事拉进工作群，里面的老板、同事都是“李鬼” 陈先生是郑州经济技术开发区郑州沃尔德经贸有限公司的会计。2021年1月20日上午，她刚到公司，同事吴某丽就把她拉进了一个“沃尔德工作群”的QQ聊天群。 这个群里只有4个人，都是公司的两个老板和一个同事，分别是“李某”（公司老板）、“陈某婷”（公司总裁陈总）和另一个同事。 陈某入群后，丝毫没有怀疑，并在群里与“同事”聊天，期间未发现异常。半小时后，“李先生”在QQ群里向她询问公司账户内资金余额，陈某如实回答。随后李先生表示要与另一家公司签订合同，让陈某将275万元转入“中国建设银行重庆江津双福支行”账户。 陈先生按照李先生的要求，第一时间用公司对公账户将钱转到指定账户，但被退回。她在群里向李先生反映了这一情况，随后李先生让她使用私人账户，小额转账。经多次付款，275万元转入指定账户。 约半小时后，陈某找到当时正在会议室开会的陈某婷（陈某），向其反映李先生（公司老板）让其转账。没想到，陈某一头雾水，称自己并不知道调动的事情，也从未加入过“XXX（公司名）工作群”。同时，他联系了李先生，李先生也表示当天没有通过QQ群和陈先生交流，也没有让她转账。陈某意识到自己被诈骗，立即向经发局报案。 警察 1小时冻结40余个疑似账户金额300余万元 郑州市公安局经开区分局接到报警后，反诈中心20余名民警全部投入到案件资金流向研判、疑似账户冻结等工作中，1小时内冻结疑似账户40余个，冻结金额300余万元。 随后，民警对可疑账户逐一追踪、梳理、甄别，掌握了分散在全国各地的29名一、二级卡嫌疑人信息，为该公司追回被骗钱款近100万元，并返还至该公司原账户。其余被骗款项仍在进一步调查中。 “曲线”设置，这种骗局比常规套路更隐蔽 该公司的会计陈先生说，公司以前从来没有用过QQ开始工作，但因为这是公司同事的“个人”信息，所以没有把质疑当回事。当我第一次用对公账户向对方账户转账被退回时，我又怀疑起来。在陆续转出几笔大小不一的金额后，好不容易找领导当面核实，最终发现遭遇了电信诈骗。 经开警方接到报警，对受害人及相关同事进行询问调查时发现，这起案件与一般公司遇到的电信诈骗案件不同。在这种情况下，会计是被我们公司的同事拉进群的，而不是我加入的群。 这个案子很“奇怪”。这位“同事”是同伙之一吗？ 原来，人事部同事吴某丽是电信诈骗的第一个受害者。吴某丽作为公司人事部门员工，在各大网站发布招聘公告，并保留了自己的邮箱和相关联系方式。犯罪嫌疑人通过电子邮件联系了他。吴某丽看到领导的邮箱账号是公司老板名字的拼音，就以为是老板。 放下警惕后，吴某丽将犯罪嫌疑人要求的员工联系方式一一告知，并按要求将公司会计陈某拉入指定QQ群，随后发生了后来的事情。 警方提醒：不轻信、不泄露、不转账，第一时间报警 针对此案，警方告知企业 经办人员和财务人员发出特别提醒：对于公司和个人之间的资金往来，不要轻信QQ或微信上的聊天信息，转账汇款前一定要当面核实。公司发现被骗后第一时间报警，警方及时调查冻结账户，挽回部分经济损失。如果公司或个人发现被骗，应立即报警。报警时间越早，警方追回的可能性就越大。（郑州市公安局经开分局）